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云上京山报道 (通讯员 安常夏 )12月20日,国家工商总局公开曝光了各地近期依法查处的七起网络传销典型案件。其共同特点是,参与人员众多、涉及地域广泛、涉案金额巨大。这七起案件包括湖北咸宁“云在指尖”案、山东蒙阴“南京国通”案、湖北京山“南京国通”案、河南许昌“诚信买卖宝”案、吉林长春“中山盛仕铭”案、浙江杭州“智麻开门”案、安徽合肥“云梦生活”案。 

工商总局通报的第三起网络传销案, 是京山县工商局查处的“南京国通”网络传销案,案情披露如下:

2016年3月,湖北省京山县工商局发现当事人南京国通通讯科技有限公司涉嫌网络传销,在调查过程中,发现相关涉案人员的行为涉嫌犯罪,根据《工商行政管理机关和公安机关打击传销执法协作规定》,京山县工商局和公安机关分别依法立案,菲律宾申博国际,联合开展调查。

山东省蒙阴县工商局2015年9月对当事人使用网站从事传销的行为予以查处。其后,申博代理网址,当事人开始设计新的会员管理系统。2015年11月23日,当事人启用新会员系统,以注册制发展会员。当事人对会员加入条件及奖金制度作了修改,并于2015年12月3日实施。会员加入条件:交纳200元开设“资费套餐”,成为文字版会员;交纳1000元开设“资费套餐”,成为语音版会员;交纳1万元开设“资费套餐”,成为视频版会员;交纳5万元开设“资费套餐”,成为商城版会员。其中语音版会员、视频版会员、商城版会员统称代理商。奖金分为五项:销售提成奖、重复消费奖、销售补助奖、差旅补助奖、业务受理提成奖。上述奖金在会员系统中以“电子币”的形式发放,系统按每笔奖励金额的5%扣除“个人所得税”,会员提现时再扣5%的手续费。

经查,当事人通过多个网站和微信公众号发布通知、公告、运行方案、“《国网今来》项目百问百答”、收款账号等信息,通过QT房间宣传最新动态、信息,通过组织会议的形式实施宣传。当事人宣称“国网今来”是“互联网+通信+生活,人人参与创业、人人参与开店、人人消费并推广受益,注册终身获赠话费,商城消费获等值话费,实现终身免费打电话”。经查,下载菲律宾申博,当事人开展的“资费套餐”业务实为国家明令禁止的电话回拨业务。

当事人以双轨制的形式发展会员,每个会员的直接下线只能有两个会员,会员发展的人数超过两人时,申博国际官网 七旬老人沉迷,可以按照自己建立市场的需要,将新发展人员安置在其他会员的下面,以保证其市场延续,申博太阳城备用网址 独角兽A股IPO迎来特

经核实,当事人发展会员38.9万个,会员报单金额6.9亿元;而当事人2013年9月3日开业至2016年8月1日仅缴税34.7万元。

当事人通过但不限于其对公账户、股东、会计、出纳等个人账户实施资金的收取、转移和奖金的返还。根据《禁止传销条例》的规定,京山县工商局申请法院冻结当事人涉传财物5592万元。经调查核实,认定冻结的财物中,5481.7万元为非法财物。

经查,当事人开展的电话业务本身属于违法电信业务,其以该业务为基础通过传销实施牟利的行为违反了《禁止传销条例》第七条第(二)项、第(三)项之规定。根据《禁止传销条例》第二十四条第一款之规定,京山县工商局对当事人作出没收非法财物5481.7万元、罚款200万元的行政处罚。目前公安机关对涉罪人员的刑事侦查工作仍在进行。

来源:国家工商总局 京山县工商局

(责任编辑 黄静蕾)


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